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编辑律师发布了一篇文章 · 2021-03-30 09:41

惩治洗钱犯罪典型案例-张某洗钱案

2021年3月19日，最高人民检察院、中国人民银行联合发布6个惩治洗钱犯罪典型案例。这批典型案例覆盖了当前多发、常见的洗钱罪上游犯罪类型，不仅在事实认定、法律适用上对司法办案工作具有指导意义，而且对社会公众具有警示意义。张某洗钱案——开展一案双查，自行侦查深挖洗钱犯罪线索一、基本案情被告人张某，原系江苏某机关工作人员。（一）上游犯罪2007年至2012年间，被告人张某的前夫陈某（另案处理）以个人或...

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编辑律师发布了一篇文章 · 2021-03-30 09:39

惩治洗钱犯罪典型案例-陈某枝洗钱案

2021年3月19日，最高人民检察院、中国人民银行联合发布6个惩治洗钱犯罪典型案例。这批典型案例覆盖了当前多发、常见的洗钱罪上游犯罪类型，不仅在事实认定、法律适用上对司法办案工作具有指导意义，而且对社会公众具有警示意义。陈某枝洗钱案——准确认定利用虚拟货币洗钱新手段，上游犯罪查证属实未判决的，不影响洗钱罪的认定一、基本案情被告人陈某枝，无业，系陈某波（另案处理）前妻。（一）上游犯罪2015年8月至...

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编辑律师发布了一篇文章 · 2021-03-30 09:36

惩治洗钱犯罪典型案例-雷某、李某洗钱案

2021年3月19日，最高人民检察院、中国人民银行联合发布6个惩治洗钱犯罪典型案例。这批典型案例覆盖了当前多发、常见的洗钱罪上游犯罪类型，不仅在事实认定、法律适用上对司法办案工作具有指导意义，而且对社会公众具有警示意义。雷某、李某洗钱案——准确认定以隐匿资金流转痕迹为目的的多种洗钱手段，行刑双罚共促洗钱犯罪惩治和预防一、基本案情被告人雷某、李某，均系杭州瑞某商务咨询有限公司（以下简称瑞某公司）员工...

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编辑律师发布了一篇文章 · 2021-03-30 09:32

惩治洗钱犯罪典型案例-曾某洗钱案

2021年3月19日，最高人民检察院、中国人民银行联合发布6个惩治洗钱犯罪典型案例。这批典型案例覆盖了当前多发、常见的洗钱罪上游犯罪类型，不仅在事实认定、法律适用上对司法办案工作具有指导意义，而且对社会公众具有警示意义。曾某洗钱案——准确认定黑社会性质的组织犯罪所得及收益，严惩洗钱犯罪助力打财断血一、基本案情被告人曾某，系江西省众某实业有限公司（以下简称众某公司）法定代表人。（一）上游犯罪2009...

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编辑律师发布了一篇文章 · 2021-03-29 09:30

男扮女冒充女网红网恋诈骗男子获刑三年六个月

近日，福建省顺昌县人民法院公开开庭审理并判决了一起男扮女诈骗数名中年男网友的案件。被告人罗某元被以诈骗罪判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币3万元，责令被告人退出违法所得。　　法院审理查明，2019年11月，罗某元在手机上玩某APP时，因需要用钱，便产生了冒充某平台女网红实施诈骗的想法。为达目的，他从网上下载网红小美（化名）的照片用作头像，同时将微信昵称改为花仙子XXX等，冒充小美身份添加男性微...

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