律师咨询_法律援助_法律服务
编辑
编辑律师
0
答复
4
粉丝
0
关注
用户介绍
编辑律师 发布了一篇文章 · 2021-03-30 09:45
惩治洗钱犯罪典型案例-​赵某洗钱案
2021年3月19日,最高人民检察院、中国人民银行联合发布6个惩治洗钱犯罪典型案例。这批典型案例覆盖了当前多发、常见的洗钱罪上游犯罪类型,不仅在事实认定、法律适用上对司法办案工作具有指导意义,而且对社会公众具有警示意义。赵某洗钱案——退回补充侦查追加认定遗漏犯罪事实,综合其他证据零口供定罪一、基本案情被告人赵某,原系国有独资企业天津市某电影集团有限公司(以下简称电影集团)金融部职员。(一)上游犯罪...
173 0 0
编辑律师 发布了一篇文章 · 2021-03-30 09:44
惩治洗钱犯罪典型案例-林某娜、林某吟等人洗钱案
2021年3月19日,最高人民检察院、中国人民银行联合发布6个惩治洗钱犯罪典型案例。这批典型案例覆盖了当前多发、常见的洗钱罪上游犯罪类型,不仅在事实认定、法律适用上对司法办案工作具有指导意义,而且对社会公众具有警示意义。林某娜、林某吟等人洗钱案——严厉惩治家族化洗钱犯罪,斩断毒品犯罪资金链条一、基本案情被告人林某娜,系深圳市菲某酒业有限公司(以下简称菲某公司)及广州市永某资产管理有限公司(以下简称...
187 0 0
编辑律师 发布了一篇文章 · 2021-03-30 09:41
惩治洗钱犯罪典型案例-张某洗钱案
2021年3月19日,最高人民检察院、中国人民银行联合发布6个惩治洗钱犯罪典型案例。这批典型案例覆盖了当前多发、常见的洗钱罪上游犯罪类型,不仅在事实认定、法律适用上对司法办案工作具有指导意义,而且对社会公众具有警示意义。张某洗钱案——开展一案双查,自行侦查深挖洗钱犯罪线索一、基本案情被告人张某,原系江苏某机关工作人员。(一)上游犯罪2007年至2012年间,被告人张某的前夫陈某(另案处理)以个人或...
188 0 0
编辑律师 发布了一篇文章 · 2021-03-30 09:39
惩治洗钱犯罪典型案例-陈某枝洗钱案
2021年3月19日,最高人民检察院、中国人民银行联合发布6个惩治洗钱犯罪典型案例。这批典型案例覆盖了当前多发、常见的洗钱罪上游犯罪类型,不仅在事实认定、法律适用上对司法办案工作具有指导意义,而且对社会公众具有警示意义。陈某枝洗钱案——准确认定利用虚拟货币洗钱新手段,上游犯罪查证属实未判决的,不影响洗钱罪的认定一、基本案情被告人陈某枝,无业,系陈某波(另案处理)前妻。(一)上游犯罪2015年8月至...
190 0 0
编辑律师 发布了一篇文章 · 2021-03-30 09:36
惩治洗钱犯罪典型案例-雷某、李某洗钱案
2021年3月19日,最高人民检察院、中国人民银行联合发布6个惩治洗钱犯罪典型案例。这批典型案例覆盖了当前多发、常见的洗钱罪上游犯罪类型,不仅在事实认定、法律适用上对司法办案工作具有指导意义,而且对社会公众具有警示意义。雷某、李某洗钱案——准确认定以隐匿资金流转痕迹为目的的多种洗钱手段,行刑双罚共促洗钱犯罪惩治和预防一、基本案情被告人雷某、李某,均系杭州瑞某商务咨询有限公司(以下简称瑞某公司)员工...
181 0 0